С начала года донецкие налоговики возбудили уже 4 дела по факту отмывания доходов

В Донецкой области с начала года Государственная налоговая администрация возбудила четыре уголовных дела   по фактам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба облуправления ГНА.

По указанным делам сумма легализации составила около 12 млн. гривен. Изъяты средства, товарно-материальные ценности и наложен арест в сумме около 10 млн. гривен.

В частности, в феврале прокуратура Киевского района г. Донецка по материалам отдела налоговой милиции ГНИ в Киевском районе Донецка и управления борьбы с отмыванием доходов ГНА в Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 209 Уголовного Кодекса Украины в отношении директора субъекта хозяйственной деятельности, который легализировал денежные средства в сумме более 8 млн. гривен за счет использования документов субъекта предпринимательства с признаками фиктивности.