Руководитель луганского ООО и двое его помощников незаконно обналичили 53 миллиона

Сотрудников налоговой милиции заинтересовала деятельность одного из обществ с ограниченной ответственностью областного центра, директор которого уклонился от уплаты 5 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

Как выяснили налоговики, руководитель ООО и двое его приспешников разработали схему, как переводить безналичные средства в наличные.

«Помощники» директора получали средства от предприятия, а оно, в свою очередь - от 53 субъектов хозяйствования Луганщины в качестве оплаты «за изделия, сырье, уголь, товары, работы, товарно-материальные ценности».

Таким способом за четыре месяца «дельцам» удалось прокрутить и обналичить почти 53 млн. грн.

Уголовное производство этого дела продолжается.