Прокуратура раскрыла сеть нелегальных онлайн-казино, созданных гражданами РФ, с оборотом в 5 млрд грн

«Двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев. Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес», — сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в соцсетях 24 апреля.

Расчеты проводились в криптовалюте, в частности, в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов. Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании.

«Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен», — отмечается в сообщении.

Всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Двум гражданам РФ предъявлено подозрение заочно, гражданке Украины — лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Уведомление о подозрении им было направлено в установленном законом порядке через родственников.

«Онлайн-казино без лицензии — это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств. Каждая такая «игра» будет завершена», — подчеркнул Кравченко.

Ранее сообщалось, что в Украине за две недели выявили более 800 нелегальных казино.