<p style="text-align: justify;">Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, - сообщает <a href="https://www.rbc.ua/ukr/news">РБК-Украина.</a></p> <p style="text-align: justify;">Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих "рисковых" клиентов.</p> <p style="text-align: justify;">В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PЭP (Politically Exposed Persons, РЕРs, политически значимых лиц) в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.</p> <p style="text-align: justify;">Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.</p> <p style="text-align: justify;">Как сообщалось, Европейская комиссия намерена представить 8 ноября положительную оценку прогресса, достигнутого Украиной в подаче заявки на членство в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия на фоне предстоящего принятия решения о начале переговоров о вступлении с Киевом.</p>
