Президент подписал закон о финмониторинге PЭPов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, - сообщает РБК-Украина.

Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих "рисковых" клиентов.

В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PЭP (Politically Exposed Persons, РЕРs, политически значимых лиц) в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.

Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия намерена представить 8 ноября положительную оценку прогресса, достигнутого Украиной в подаче заявки на членство в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия на фоне предстоящего принятия решения о начале переговоров о вступлении с Киевом.