Президент подписал закон о финмониторинге PЭPов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, - сообщает РБК-Украина.

Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих "рисковых" клиентов.

В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PЭP (Politically Exposed Persons, РЕРs, политически значимых лиц) в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.

Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия намерена представить 8 ноября положительную оценку прогресса, достигнутого Украиной в подаче заявки на членство в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия на фоне предстоящего принятия решения о начале переговоров о вступлении с Киевом.

Статьи

Донбасс
03.03.2024
19:51

В "ДНР" угрожают украинской государственности "русским сапогом". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе в информационном поле оккупированного Донбасса появилось интервью местного украинофоба, который изо всех сил старался быть похожим на российского диктатора Владимира Путина, декламирующего свой монолог слегка растерявшемуся...
Донецк
02.03.2024
13:18

Как это, рожать в прифронтовом городе. Репортаж из Покровского перинатального центра

В начале полномасштабного вторжения был большой отток персонала, но со временем ситуация в центре улучшилась. В настоящее время штат работников здесь укомплектован на 50%. По два врача работают в акушерском и гинекологическом отделении. Еще пять...
Луганск
01.03.2024
10:51

Земля в оккупации. Война и сельское хозяйство Луганщины

Ни один крупный луганский аграрий, выехавший из области после полномасштабного вторжения, не может возобновить свой бизнес на свободной территории Украины. Прежде всего потому, что в других областях Украины все земли давно кем-то обрабатываются, и...
Все статьи