Президент подписал закон о финмониторинге PЭPов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, - сообщает РБК-Украина.

Законопроект глобально не изменяет систему финансового мониторинга в Украине. Однако отныне субъекты финансового мониторинга должны будут прилагать еще большее усилие к оценке своих "рисковых" клиентов.

В частности, субъектам финмониторинга необходимо будет не только проверять статус PЭP (Politically Exposed Persons, РЕРs, политически значимых лиц) в начале работы, но и периодически взаимодействовать с клиентами, чтобы убедиться, не перестали ли они быть РЭР. При этом статус РЭР будет сохраняться бессрочно, поэтому круг лиц, подлежащих проверке, расширится.

Следует отметить, что принятие данного закона необходимо было для начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Как сообщалось, Европейская комиссия намерена представить 8 ноября положительную оценку прогресса, достигнутого Украиной в подаче заявки на членство в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия на фоне предстоящего принятия решения о начале переговоров о вступлении с Киевом.

Статьи

Донбасс
11.11.2024
10:30

"Украина в 1991 году аннексировала Донбасс и "Новороссию". Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе авторы публикаций оккупированного Донбасса откровенно издевались над здравым смыслом и историей. Делали это все кому не лень – от весьма посредственного выпускника исторического факультета еще украинского донецкого университета до...
Страна
10.11.2024
09:00

"Ужасы нашего городка". Как местные жители оккупированного Донбасса распространяют небылицы о зверствах Украины

...Эхо Бучи постоянно преследует их … Именно поэтому кремлевская пропаганда лихорадочно раскручивает тему якобы зверств ВСУ на территориях Донбасса, которые до "освобождения" оставались под контролем украинской власти.
Страна
09.11.2024
12:17

Повышение тарифов на коммуналку, долги и подготовка к отопительному сезону. Интервью с экспертом в сфере ЖКХ Олегом Попенко

В июне 2024 года украинцы уже пережили рост цен на электроэнергию (на 64%), а согласно "инфляционному отчету" Национального банка Украины, с 2025 года начнется "постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням".
Все статьи