Председатель Госфинмониторинга назвал топ-3 способа «отмывания денег» в Украине

Для «отмывания денег» в Украине чаще всего используются операции с землей. Об этом сообщил председатель Государственного департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий, передает "УНИАН".

На втором месте, по словам Гуржия, – операции с недвижимостью.

Третье место, отметил он, занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно – использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.

По данным Гуржия, в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях. В этом году около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.

ю-я

«Остров»