Правоохранители Украины и стран Балтии разоблачили мошенников-криптовалютчиков, которые обворовывали граждан ЕС: лидер задержан в Днепре

"Служба безопасности и Национальная полиция совместно с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза. По результатам совместных мероприятий в Днепре задержан лидер преступной организации и 10 его сообщников, которые выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах. ...Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - сообщили в Телеграм-канале СБУ 23 февраля.

В течение года дельцы "заработали" на махинации не менее 1,2 млн долларов США незаконного дохода. Для реализации "схемы" ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптопроекты. Для убедительности мошенники демонстрировали клиентам быстрый рост прибыли на онлайн-платформе, которая имитировала работу криптовалютной биржи. На таком сайте отображались сфальсифицированные графики с приумножением стоимости активов и "доходности" инвестиций. На самом деле эти данные были вымышленными и не имели ничего общего с реальными торгами.

На начальном этапе дельцы предлагали клиентам сделать символический первый взнос, после которого инвесторов "поощряли" мгновенными дивидендами.

Таким образом жертва аферы попадала "на крючок" и перечисляла все большие суммы на криптокошельки операторов колл-центров. Как только размер инвестиций достигал максимального предела, фигуранты сразу обрывали связь с клиентом и блокировали его контакты.

В ходе 40 обысков в офисах и жилищах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с доказательствами "схемы", а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученные преступным путем.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины: чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней); чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Украине ликвидирована сеть из 14 мошеннических колл-центров.