Отмывание доходов на Донетчине: сумма установленных убытков больше 1 млрд гривен

Материалы на 937 млн гривен по выявленным фактам отмывания доходов передало в правоохранительные органы Главное управление Государственной фискальной службы в Донецкой области, - сообщает пресс-служба ГУ ГФС в регионе. 

В течение трех месяцев 2019 года сотрудниками управления борьбы по отмыванию доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГФС в Донецкой области подготовлено и передано в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовного кодекса Украины 23 материала по фактам легализации доходов, полученных преступным путем, из них 4 было выявлено в сфере контроля за государственными закупками. В том числе сумма обнаруженных легализуемых доходов составила 927,3 млн грн, а общая сумма установленных убытков – 1 млрд 140 млн гривен.

В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 12 материалов присоединены к уголовным производствам и 8 уголовных производств учтены в Едином реестре досудебных расследований. 

"В целом, с начала года в рамках уголовных производств, возбужденных по материалам управления, было изъято денежных средств на сумму 2,8 млн грн и возмещено убытков – на 23,4 млн гривен", - говорится в сообщении.