Наложен арест на товарные знаки оффшорной компании российского олигарха на сумму более 2 млрд грн

Арестованы товарные знаки оффшорной компании российского олигарха на сумму более 2 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора Украины 6 октября.

Названия компании прокуратура не указывает, хотя, по данным источников "Экономической правды", речь идет об "Альфа-групп".

"По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора наложен арест на товарные знаки общей стоимостью более 2 млрд грн, которые использовались украинским банком при выводе активов за пределы Украины", – говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что конечным бенефициаром банка, входящего в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.

Подчеркивается, что группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

"Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента, – говорится в сообщении. – Это было сделано ради возможности применения условий льготного налогообложения и избегания двойного налогообложения".

Отмечается, что пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов США, и за три года их использование украинским банком в адрес владельца роялти – российскому банку уплачено 1,4 млн грн.

Уточняется, что после переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз – до 16,4 млн долларов США.

Подчеркивается, что менее чем за год использования этих знаков частным банком в Украине на адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн.

"При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица", – говорится в сообщении.

Сообщается, что по этому факту бывшему председателю и исполняющему обязанности председателя правления частного банка в Украине сообщено о подозрении, им инкриминировано умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Украине было арестовано имущество эксдепутата Госдумы РФ на миллиард гривен.