Налоговики вывели из «тени» в Донецкой области более миллиарда гривен

Управление борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Донецкой области выявило «теневые» финансовые операции на миллиард гривен с начала года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Так, налоговики установили финансовые операции с признаками уголовных правонарушений, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 1 млрд 181 млн гривен, а сумма установленного ущерба – 743 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено четыре материала с признаками уголовных правонарушений на сумму легализованных доходов 14,2 млн гривен, и по предикатным преступлениям установлены убытки на сумму 10 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

По результатам рассмотрения переданных 11 материалов три из них присоединены к уголовным производствам.

Статьи

Страна
06.12.2023
12:22

Гривна: балансировка по краю?

В НБУ впервые за долгое время ввели валютные ограничения для экспортеров. Которые обычно задействуются при обвале курса гривны...
Мир
05.12.2023
09:42

«У украинских генералов есть куда больше шансов перейти в новую эпоху». Российские СМИ об Украине

Зеленскому сейчас нужно очень сильно насторожиться. Все персонажи, которые участвовали в предварительном просмотре, - Залужный, глава ГУР Буданов и даже Арестович остаются на своих местах
Донбасс
03.12.2023
20:45

 Жителям "ДНР" напомнили, что "партия – ум, честь и совесть". Обзор публикаций оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса старательно цитировали своего "вождя и учителя" и признавались, что, как и в годы СССР, "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и...
Все статьи