Налоговики вывели из «тени» в Донецкой области более миллиарда гривен

Управление борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Донецкой области выявило «теневые» финансовые операции на миллиард гривен с начала года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Так, налоговики установили финансовые операции с признаками уголовных правонарушений, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 1 млрд 181 млн гривен, а сумма установленного ущерба – 743 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено четыре материала с признаками уголовных правонарушений на сумму легализованных доходов 14,2 млн гривен, и по предикатным преступлениям установлены убытки на сумму 10 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

По результатам рассмотрения переданных 11 материалов три из них присоединены к уголовным производствам.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Донбасс
14.09.2025
18:00

Деформация сознания и стирание памяти в режиме онлайн. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса показали мастер-класс зомбирования своих читателей и зрителей. Они умудрились в кратчайшее время зачистить все более-менее близкие к правде сообщения о комбинированном ударе ВСУ 8 сентября по военной...
Мир
10.09.2025
11:10

«Никто, кроме нашего солдата, не приближает мир в нашем понимании». Российские СМИ об Украине

Российская зона - это Новороссия и Киев, западная зона - области, которые отойдут Венгрии и Польше, и, наконец, демилитаризованная зона - это Украина. От Житомира до Ровно.
Луганск
09.09.2025
11:39

Дневник матери 18-летнего добровольца: Разбаланс между официальными новостями и реалиями травмирует

Его отпускают на ВЛК по месту регистрации на два дня. Отпускает человек под свой риск, потому что можно же получить очередного СЗЧ. А на ВЛК назначают прием ключевого врача на дату ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ!
Все статьи