Налоговики вывели из «тени» в Донецкой области более миллиарда гривен

Управление борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Донецкой области выявило «теневые» финансовые операции на миллиард гривен с начала года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Так, налоговики установили финансовые операции с признаками уголовных правонарушений, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 1 млрд 181 млн гривен, а сумма установленного ущерба – 743 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено четыре материала с признаками уголовных правонарушений на сумму легализованных доходов 14,2 млн гривен, и по предикатным преступлениям установлены убытки на сумму 10 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

По результатам рассмотрения переданных 11 материалов три из них присоединены к уголовным производствам.

Статьи

Мир
05.12.2023
09:42

«У украинских генералов есть куда больше шансов перейти в новую эпоху». Российские СМИ об Украине

Зеленскому сейчас нужно очень сильно насторожиться. Все персонажи, которые участвовали в предварительном просмотре, - Залужный, глава ГУР Буданов и даже Арестович остаются на своих местах
Донбасс
03.12.2023
20:45

 Жителям "ДНР" напомнили, что "партия – ум, честь и совесть". Обзор публикаций оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса старательно цитировали своего "вождя и учителя" и признавались, что, как и в годы СССР, "руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и...
Мир
02.12.2023
11:03

"Впервые с момента вторжения в Украину Путин выглядит так, будто может победить". Западные медиа об Украине

"Если этого не произойдет, то следующий год может стать переломным, после чего Украина окажется во все более неблагоприятном положении"
Все статьи