Налоговики вывели из «тени» в Донецкой области более миллиарда гривен

Управление борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Донецкой области выявило «теневые» финансовые операции на миллиард гривен с начала года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Так, налоговики установили финансовые операции с признаками уголовных правонарушений, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 1 млрд 181 млн гривен, а сумма установленного ущерба – 743 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено четыре материала с признаками уголовных правонарушений на сумму легализованных доходов 14,2 млн гривен, и по предикатным преступлениям установлены убытки на сумму 10 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

По результатам рассмотрения переданных 11 материалов три из них присоединены к уголовным производствам.

Статьи

Донецк
22.09.2023
13:00

Диагноз - эскапизм. Донецкий дневник

..."Правители" "народной" из последних сил надувают щеки и выдают желаемое за действительное. То метро они собираются строить, то аэропорт, то выпуск трамваев наладить. На этом фоне очередные заявления о восстановлении и запуске горловского завода...
Луганск
21.09.2023
11:37

«Вычеркнуть эти 9 лет жизни МЕЖДУ...». Луганский дневник

Так ведёт себя отчим, стремящийся задарить подарками детей своей новой жены, детей от ее первого брака, чтобы расположить их к себе. И мы также исподлобья смотрим на все и не верим.
Мир
20.09.2023
12:00

"Россия производит теперь больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты и Европа." Обзор Западных медиа

"Лидеры национальной безопасности Тайваня предупреждают, что уменьшение помощи США Украине увеличит обеспокоенность Тайваня мерой американской решимости. Все меньшая доля населения острова верит, что США отправят войска в случае войны".
Все статьи