Налоговики вывели из «тени» в Донецкой области более миллиарда гривен

Управление борьбы с отмыванием доходов ГУ ГНС в Донецкой области выявило «теневые» финансовые операции на миллиард гривен с начала года. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Так, налоговики установили финансовые операции с признаками уголовных правонарушений, по которым сумма выявленных легализованных доходов составила 1 млрд 181 млн гривен, а сумма установленного ущерба – 743 млн гривен.

Из них в сфере государственных закупок составлено четыре материала с признаками уголовных правонарушений на сумму легализованных доходов 14,2 млн гривен, и по предикатным преступлениям установлены убытки на сумму 10 млн гривен.

Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовно-процессуальному кодексу.

По результатам рассмотрения переданных 11 материалов три из них присоединены к уголовным производствам.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
04.09.2025
10:00

«Основным заданием этой осени станет окончательное освобождение ДНР». Российские СМИ об Украине

«Россия отвергает присутствие сил НАТО, вооружение Украины, восстановление численности ВСУ и интеграцию Киева в евро-атлантические структуры… Без этого говорить о встрече Путина и Зеленского бессмысленно».
Мир
03.09.2025
12:16

"Зеленский ведет себя так, будто у него ПТСР. Однако отношения с Украиной – это не личные отношения". Польские медиа об Украине

Дети из Польши должны смотреть на детей из Украины как на равных себе. И это не будет простой задачей,
Страна
02.09.2025
09:00

Владислав Селезнёв: Летнее наступление России оказалось "мыльным пузырём", стратегических результатов нет

В то же время, по оценкам экспертов, российское командование концентрирует ресурсы на юге Запорожской области, готовя новые атаки, которые могут стать очередной попыткой изменить ход войны в свою пользу.
Все статьи