Налоговики Луганщины нашли 40 «ям», через которые утекло более 580 млн. бюджетных денег

Специалисты Государственной налоговой администрацией в Луганской области выявили 40 «черных дыр», через которые из бюджета утекло более 580 млн. грн. Об в комментарии «Острову» рассказал председатель ГНА в Луганской области Сергей Рекиянов.

По его информации, в нынешнем году ГНА в Луганской области начало ежемесячно проводить мониторинг каждого налогоплательщика.

ГНА Украины разработало механизм сопоставления результатов деятельности отдельного субъекта хозяйствования со средними показателями по отрасли, в которой он работает. Мониторинг проходил на основе автоматизированного сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов.

«Регулярное проведение мониторинга вскрыло ряд проблем, масштабов которых никто и не предполагал. Представьте себе центральную базу данных, где собраны в электронном виде декларации по налогу на добавленную стоимость всех плательщиков страны с расшифровкой контрагентов, с которыми плательщик в текущем году проводил операции купли, продажи, обмена, оплаты и т.д. продукции, работ, услуг. Прямое автоматизированное сопоставление контрагентов дает ответы на вопросы: кто, в каких размерах и когда скрыл объемы сделки, а также причитающиеся с нее налоговые платежи», - рассказал господин Рекиянов.

В результате этих действий были выявлены «налоговые ямы», которые были созданы частными коммерческими «транзитными» структурами со штатом 1-2 человека, и уставным фондом от 5 до 50 тысяч гривен.

Как отмечает С.Рекиянов, такие структуры специально созданы в пределах сферы деятельности финансово – промышленной группы для реализации схем минимизации налогов, легализации контрабандного или неучтенного товара. Через них предприятия реального сектора экономики, выступающие в роли заказчика, старались скрыть НДС от уплаты (минимизировать обязательство), получить возмещение НДС из бюджета, «отмыть» денежные средства или «обналичить» их. Подобные структуры – «транзитеры» живут обычно день-два.

«В нелегальных схемах участвуют по несколько десятков фирм, - уточнил С.Рекиянов. - По цепи поставщиков «прокачиваются» финансовые ресурсы и «бумажный» товар. В одном из звеньев (предприятии – «налоговой яме») выпадают налоговые обязательства, то есть они не отражаются в отчетности, и не уплачивается НДС. В дальнейшем денежные средства и сама сделка приобретают легальный характер».
С начала года в Луганской области выявлено 40 таких «ям» с потенциальными потерями бюджета - «кражами» НДС более 580 миллионов гривен.
По результатам их отработки возбуждено 18 уголовных дел (по фактам уклонения от уплаты налогов), определен перечень предприятий-«транзитеров», непосредственно сотрудничавших с выявленными «налоговыми ямами», а также конечные потребители налогового кредита – предприятия реального сектора экономики.

«Сегодня продолжаются контрольно-проверочные мероприятия. К сожалению, «налоговые ямы» - не единственная схема ухода от уплаты НДС», говорит главный налоговик Луганщины.