Налоговая милиция Краматорска вскрыла схему поставки продуктов через РФ в ОРДО

Участники группы использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных предприятий - экспортеров. С 2016 года по настоящее время они с использованием реквизитов подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности предоставляли услуги по ввозу продуктов питания на временно неподконтрольную территорию Донецкой области через Российскую Федерацию по контрактам с подконтрольными нерезидентами, зарегистрированными на Кипре и в Республике Абхазия без проведения соответствующего таможенного оформления в адрес подконтрольного СПД.

Общий объем операций, проведенных через предприятия, входившие в состав группы, в течение 2016-2017 годов составил около 100 млн. гривен.

Во время проведения оперативно-следственных мероприятий обнаружены и изъяты 8 печатей субъектов хозяйствования, денежные средства на общую сумму более 240 тыс. грн., 9 банковских карточек, документы бухгалтерского и налогового учета, таможенные декларации и документы таможенного оформления. Также, во время проведения мероприятий, наложен арест на 70 грузовых транспортных средств, осуществлявших перевозки грузов на временно неподконтрольную территорию Донецкой области ориентировочной стоимостью свыше 42 млн. гривен.