На неоккупированной территории СБУ ликвидировала конвертационный центр, "отмывавший" миллиарды

Служба безопасности Украины ликвидировала мощный «конвертационный центр», который функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и г. Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, ежемесячно в «теневой» оборот выводилось более 500 млн. гривен. Нелегальная финансовая структура последние полгода предоставляла услуги субъектам внешнеэкономической деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность. В частности, наложен арест на счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 млн. грн., которые использовались фигурантами в противоправной деятельности.

В сообщении отмечается, что 5 ноября в одном из торговых комплексов Днепропетровская СБУ задержала курьера, у которого изъяла 6 млн. грн. наличными. 

Одновременно было проведено 10 обысков в офисных и жилых помещениях организаторов "бизнеса". Правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию 40 фиктивных предприятий, обеспечивающих функционирование «конвертационного центра», печати, чековые книжки, векселя и ключи от системы клиент-банк.

Начато уголовное производство по ст.205 (фиктивное предприятие) и ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, - говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.