На Луганщине ГНА прикрыла еще один нелегальный конвертационный центр

Деятельность очередного конвертационного центра прекращена в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

Как сообщает пресс-служба ГНА, оборот конвертационного центра, ежемесячно составлял около 10 млн. грн.

Нелегальный центр конвертировал безналичные средства в наличность с использованием «фиктивных» и «транзитных» предприятий.

Наложены аресты на расчетные счета предприятий на общую сумму 122,5 тыс. грн.

По месту расположения офиса конвертационного центра и адресами обитания его участников проведены обыски, изъято 5 печатей , первичные бухгалтерские документы .

Директор общества с ограниченной ответственностью, который является одним из организаторов «конвертационного» центра, задержан, а на его имущество (на сумму 52,5 тыс. грн). наложен арест.