На Киевщине разоблачили бизнесмена, который перевел в "бюджет ДНР" более 15 млн гривен

Правоохранители задержали на Киевщине гендиректора литейного завода из оккупированной Макеевки Донецкой области, который причастен к финансированию так называемой "ДНР". Об этом 9 октября сообщил пресс-центр СБУ.

По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона. Для этого завод продавал оборудование в Украину через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам, товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область.

Таким образом до начала полномасштабного вторжения РФ дельцы обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в россии.

"Большую часть полученных "доходов" дельцы перечисляли в "бюджет ДНР" в качестве уплаты "налогов и сборов". "Транзакции" осуществляли через подсанкционные банки в РФ и оккупированном Донбассе. В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, которые воюют на восточном фронте", - отметили в СБУ.

Установлено, что сам организатор "схемы" еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Однако был разоблачен вместе с сообщниками.

Сейчас организатору нелегального бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Ему избрана мера пресечения ˗ содержание под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, на Донетчине задержали трех информаторов, которые "сливали" ФСБ и "вагнеровцам" локации ВСУ.