На Харьковщине арестованы активы российских компаний более чем на 40 млн гривен

"Речь идет о 13 частных предприятиях, которые косвенно способствуют военной агрессии россии против Украины. Их учредители и конечные бенефициары – граждане и юридические лица страны-агрессора. Каждое из них перечисляет полученные в Украине доходы на счета материнских компаний, в свою очередь уплачивающие налоги в государственный бюджет России. Это компании разных отраслей: они занимаются торговлей топливом, продуктами питания, табачными изделиями, производством бытовой техники, медицинским оборудованием и т.д.", - отметили в СБУ.

По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на движимое и недвижимое имущество, а также корпоративные права этих компаний на общую сумму более 40 млн. грн.

Мероприятия предприняты в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупных размерах).

В настоящее время идет передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Мероприятия по разоблачению проводились сотрудниками СБУ при содействии работников ГФС в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.