Ликвидирован крупный "конверт", к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы

"Оперативники Управления СБУ в Донецкой области совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской фискальной службы. Злоумышленники формировали налоговый кредит с НДС субъектам предпринимательской деятельности и оформляли фиктивные договоры на выполнение строительных работ, чем минимизировали налоговые обязательства", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, противоправная деятельность в течение девяти месяцев текущего года принесла ее организаторам более 300 миллионов гривен незаконного дохода.

Проведено 26 санкционированных обысков в структурных подразделениях мариупольской фискальной службы, по местам проживания организаторов схемы в Запорожье и Харькове.

Изъято 56 единиц компьютерной техники и флэш-носителей, финансово-хозяйственную документацию, 43 печати, два миллиона четыреста тысяч гривен и тридцать тысяч долларов США, банковские карточки.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Трое организаторов «конвертационного центра» задержаны согласно ст.208 УПК Украины.