Луганский «конверт» в подвале намывал по 10 млн. грн в месяц

Прекращена деятельность конвертационного центра, расположенного в подвальном помещении одного из домов Луганска. По предварительным данным общая сумма неуплаченных налогов пользователей этого центра превышает 20 млн. грн. Об этом сообщает управление налоговой милиции ГНА в Луганской области.

Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками УСБУ в Луганской области установили, что к незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность были причастные трое луганчан, двое из них к тому же руководили легальными предприятиями.

Схема деятельности была следующей: легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета "транзитных" субъектов предпринимательства, после чего средства переводились на банковские счета физических лиц - двух предпринимателей, которые были подконтрольны группировке. В последующем средства снимались наличностью и за исключением процентов возвращались "клиентам".

Фактически же операции по приобретению товарно-материальных ценностей, работ и услуг у "транзитных" предприятий, а также их реализация легальным предприятиям - клиентам конвертационного центра не осуществлялись. Обращение средств по счетам предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, ежемесячно составляло около 10 млн. грн.

Наложены аресты на 7 банковских счетов 5 предприятий, где заблокированы денежные средства.

По результатом отработки 9 налогоплательщиков - предприятий, которые использовались в деятельности конвертационного центра, установлено, что в период с марта по август текущего года они сформировали "налоговые ямы" путем занижения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость и необоснованного завышения налогового кредита. В данное время отрабатывается цепь поставщиков и устанавливаются конечные получатели.

По предварительным данным общая сумма неуплаченных налогов пользователей этого центра превышает 20 млн. грн.

Ведется следствие.

С начала года это уже семнадцатый конвертационный центр, деятельность которого прекращена налоговыми милиционерами на территории области.