Конвертационный центр с оборотом в 4 миллиарда гривен разоблачили работники Луганской налоговой милиции. Об этом сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области. Как выяснили налоговики, члены конвертационного центра предоставляли услуги легальным плательщикам налогов на всей территории Украины по минимизации налоговых обязательств и незаконному переводу безналичных средств в наличные. Схема, по которой действовали аферисты, была следующей: легальные предприятия и организации за якобы полученные товары, строительные работы и услуги переводили деньги на банковские счета «транзитных» и фиктивных предприятий в Одессе. После этого безналичные средства переводились под видом возврата беспроцентной финансовой помощи на банковские счета физлиц – малообеспеченных жителей Луганской области и других регионов страны. Всего установлено 50 человек, карточные счета которых использовались для перевода безналичных средств в наличные. В дальнейшем с указанных счетов наличные снимались в банковских кассах, и, исключая проценты за услуги, возвращались клиентам конвертационного центра. Оборот денег на текущих счетах вышеуказанных «транзитных» и фиктивных фирм, которые входили в состав центра, за 2008 год составил около 4 млрд. грн. Сейчас арестованы счета на сумму 1,6 млн. грн. на 42-х текущих счетах 15-ти фирм. Ведётся следствие.
