Выжить в оккупации

Прифронтовой Донбасс

Полезно переселенцам

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 200 миллиардов

Страна

16.07.2018

19:37

5803

Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии выявила подозрительные операции на 197,1 млрд грн, - сообщается на сайте ведомства.

За первое полугодия Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).

Эти материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 197,1 млрд. гривен", - говорится в сообщении ведомства.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Теги:

Коррупция

Материалы по теме

Эксклюзив

"Местные здесь не при деле, сюда приезжают, чтобы получить УБД" - силовик из Краматорска характеризует коррупцию в прифронтовой Донетчине

«Возглавляла преступную группу». НАБУ и САП сообщили некоторые детали обыска у народного депутата

Зеленский назначил главу Рубежанской ГВА - после коррупционного скандала с предшественником и Гайдаем

В "ЛНР" отправят в колонию на 7 лет "екс-заммера" Луганска

Статьи

Жизнь после шахты: как горняки Донбасса ищут себя после потери рудников

«Я едва сводил концы с концами. Почти все деньги уходили на аренду и продукты. Поэтому начались недоразумения с женой. К сожалению, наша семья не выдержала таких испытаний. Мы расстались..."

«Прямо сейчас нужно бросить все силы, чтобы давить врага». Российские СМИ об Украине

«Мы уже наблюдали, как администрация Дональда Трампа, сохраняя общую линию на желание прекратить украинский конфликт, меняла переговорную позицию на противоположную. Киев рассчитывает, что попытка американской администрации надавить на украинскую...

Донецк Страна

Местные говорят. Жители Краматорска-Славянска о «сдаче Донбасса», мове, вире и коррупции

Крайне негативно. Процент тех, кто реально ждет здесь Россию, он… - ничтожным я его не назову, но таких людей гораздо меньше в процентном соотношении, чем тех, кто хочет жить на украинском Донбассе. Даже если линия разграничения будет по Дружковке.

Все статьи