Выжить в оккупации

Прифронтовой Донбасс

Полезно переселенцам

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 200 миллиардов

Страна

16.07.2018

19:37

5841

Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии выявила подозрительные операции на 197,1 млрд грн, - сообщается на сайте ведомства.

За первое полугодия Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).

Эти материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 197,1 млрд. гривен", - говорится в сообщении ведомства.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Теги:

Коррупция

Материалы по теме

Из Германии и Италии экстрадировали бывшего депутата и руководителя финансового департамента. СМИ называют одну фамилию

Бывшему председателю правления банка предъявлено подозрение в совершении незаконных банковских операций на сумму 210 млн грн

Бывший председатель Верховного суда Князев получил 5 лет тюрьмы

Впервые в Украине 15 лет тюрьмы получила действующая судья — председатель Полтавского райсуда, которая работала на ФСБ

Статьи

Федоров выходит из тени Зеленского: окончательный разрыв, выборы и ставка на политическое будущее

Он любит держать политических оппонентов вблизи (как, например, Валерия Залужного или Кирилла Буданова), на должности, которая не дает супербаллов, но и не позорная. Федоров это прекрасно понимал и на это не пошел. Он знает, что нужно требовать...

«Чтобы завершить войну достойным миром, нужно занять больше территорий». Российские СМИ об Украине

История убедительно показывает, что подобный подход почти всегда оказывается геополитическим самоубийством – к примеру, именно атаки немецких субмарин на гражданские и торговые суда вынудили США вступить в Первую мировую войну.

Директор ЦРУ Рэтклифф в Москве, переговоры с РФ и сдача Донбасса – анализ эксперта

О том, что стоит за визитом Джона Рэтклиффа в Москву, может ли он стать сигналом к новому этапу переговоров, насколько реальным является прекращение боевых действий до зимы, "ОстроВ" поговорил с политологом, руководителем Аналитического центра...

Все статьи