Директор двух фирм отмывал банковский кредит

В Луганске разоблачили мошенника, через свою фирму, «отмывшего» более 100 тысяч гривен.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области, пребывая в должности коммерческого директора одной из коммерческих фирм, этот человек, предварительно договорившись с директором фирмы и двумя сотрудниками банковского учреждения при открытии кратковременной кредитной линии, внес в договор поручения заведомо неправдивые сведения.

Это позволило мошенническим способом получить кредит. За эти деньги были куплены металлоконструкции у фирмы, где делец занимал должность директора и одновременно был ее учредителем. Затем деньги были сняты со счета в наличной форме.

Сумма легализованного дохода, полученного преступным путем, составляет 110 тыс. грн. Их получил предприниматель, в то же время как обязательства по кредиту были возложены на фирму.

Возбуждено уголовное дело.