Дельцы из Украины и РФ организовали схему поставок товаров в ОРДО

В ходе следствия установлено, что схема была организована группой граждан Украины и России. "При этом грузовики не прибывали в пункт назначения, а груз, разгруженный в одной из областей Российской Федерации, поставлялся на временно оккупированную территорию Донецкой области. При осуществлении указанных операций отчетность в налоговые органы не подавалась, подлежащие уплате в государственный бюджет налоги не декларировались и не платились", – говорится в сообщении.

Такие действия имеют признаки преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 212, 366, 258-5, 209 Уголовного кодекса Украины.

"Материалы, собранные подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГПС в Тернопольской области, передано в Службу безопасности Украины для принятия решения в порядке ст.214 УПК Украины", - уточняется в сообщении.