Дело Коломойского: БЭБ завершило расследование по факту завладения олигархом 5,3 млрд гривен

Детективы БЭБ завершили расследование по делу известного олигарха, выделив материалы в отдельное уголовное производство. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины 21 августа.

По данным БЭБ, стороне защиты были открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. Но все еще продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Расследование завершено по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд. гривен в кассу банка. Также о завладении более 5,3 млрд гривен, которые в дальнейшем были легализованы.

Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд гривен.

Кроме этого детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд гривен "УКРНЕФТЬ" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись.

Кто именно фигурант дела в БЭБ не назвали, однако вероятно речь об олигархе Игоре Коломойском.

Коломойского подозревают по нескольким делам. В частности, он мог незаконно завладеть 9,2 млрд. гривен. Кроме этого, Нацполиция подозревает его в заказе убийства адвоката, который отказался от сотрудничества.

В связи с этим Коломойскому была избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,9 млрд гривен.