Четверым членам ОПГ, «отмывшей» 25 миллионов, грозит от 3 до 6 лет лишения свободы

Уголовное производство по организованной преступной группировке, которая «отмыла» 25 миллионов гривен, с обвинительным заключением передано в суд Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Четверым членам банды грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

В ходе досудебного расследования установлено, что трое мужчин и одна женщина организовали деятельность фиктивных фирм, которые помогали за денежное вознаграждение частным предпринимателям уклоняться от налогов. Схема была такова: организованная группа на территории Донецкой и Сумской областей регистрировала на подставных лиц фирмы, через которые оформляла с частными предпринимателями бестоварные операции по переведению денежных средств из безналичной формы в наличную. Таким образом, злоумышленники создавали для владельцев фирм условия по уклонению от уплаты налогов в государственный бюджет. За свою помощь члены ОПГ брали от 3% до 5% от общей обналиченной суммы.

«За период деятельности с ноября 2011 года по декабрь 2012 года банда создала 13 фиктивных фирм. Общая сумма конвертированных средств составила почти 25 миллионов гривен», - сообщил старший прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами налоговой милиции Юрий Белкин.

По данному факту было начато уголовное производство по ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное организованной преступной группой), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств) УК Украины.

Государственное обвинение в суде поддерживает прокуратура Донецкой области.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
10.10.2025
15:00

"Именно такой темп Украина должна поддерживать, чтобы выжить как нация". Обзор западных медиа

Неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может победить Россию в войне, оказало удивительное влияние на западные медиа. Они тоже вдруг начали писать о возможности победы, хотя еще недавно так же убежденно размышляли...
Мир
09.10.2025
13:07

«Букет  Молдавии»… Молдавские выборы, как прообраз будущих выборов в Украине

Геополитическое противостояние ЕС-Россия, бушевавшее на парламентских выборах, закончилось не только победой Санду и Евросоюза, но и дальнейшей поляризацией молдавского общества на фоне углубления внутренних проблем.
Мир
08.10.2025
18:20

«Не исключено, что нам придётся выводить из энергообеспечения атомные электростанции». Российские СМИ об Украине

...Ракета «Томагавк» уже давно не наводит ужаса: жизнь показала, что эти ракеты точно не сильнее, а может, и слабее имеющихся у России вооружений, включая системы перехвата ракет. Мы и сейчас станем сбивать «Томагавки», если они полетят к нам.
Все статьи