Через проводников поезда «Варшава–Киев» контрабандой ввезли драгоценности и часы на $10 миллионов

«Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили организованную группу лиц, наладивших перемещение дорогих предметов роскоши через государственную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля», — сообщает БЭБ Украины.

В состав группы входило 11 человек: из них 5 — сотрудники АО «Укрзалізниця», а также владельцы частной компании.

Следствием установлено, что для уклонения от уплаты таможенных и других обязательных платежей брендовые ювелирные изделия и швейцарские часы ввозились контрабандой. Драгоценные товары приобретались в Объединённых Арабских Эмиратах, Гонконге и др. Далее их ввозили в Республику Польша и передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения «Варшава–Киев» / «Киев–Варшава».

Ювелирные изделия и швейцарские часы прятали в конструктивных полостях вагона и таким образом перемещали через границу. В Киеве их продавали в собственном магазине за наличные, безналичный расчёт и криптовалюту.

Правоохранители провели санкционированные обыски в поезде, магазине и жилых помещениях фигурантов и изъяли контрабандную продукцию известных брендов и 800 тыс. долларов США. Общая стоимость изъятых контрабандных ювелирных изделий и часов превышает 10 млн долларов США.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении 11 лицам преступной группы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля товаров (кроме подакцизных товаров и электрической энергии), совершённое в значительном размере организованной группой лиц).

Решением суда наложен арест на имущество подозреваемых, приобретённое за средства, полученные от преступной деятельности, в том числе автомобили и яхту. Подозреваемым избраны меры пресечения.