Бывшему председателю правления банка предъявлено подозрение в совершении незаконных банковских операций на сумму 210 млн грн 

«Председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем с целью обеспечить беспрепятственное открытие счетов, проведение рискованных финансовых операций и обход системы внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое «содействие», — сообщил Офис генпрокурора Украины 29 июня.

Стоимость таких «услуг» составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.

«Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе», — подчеркивается в сообщении.

По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю. Задокументирована их переписка, в которой сообщники сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.

«Когда человек, который должен был отвечать за контроль, фактически извлекает выгоду из его обхода, это уже вопрос не только банковской этики, но и уголовной ответственности. Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу», — отмечают в Офисе генерального прокурора.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в САП сообщили, что задержан действующий народный депутат.