Більше 500 тисяч гривень незаконно заробив підпільний конвертаційний центр на Франківщині

На Франківщині ліквідовано конвертаційний центр, який проводив незаконні операції з металобрухтом, - повідомили «ОстроВ» в прес-службі ДПА України.

В Івано-Франківській області, за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, спільно з управлінням податкової міліції ДПА, припинено роботу конвертаційного центру, який надавав послуги суб’єктам господарювання України з проведення незаконних операцій з металобрухтом, переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Організатори центру протягом 2007-2009 років створили пункти прийому кольорових і чорних металів, через які здійснювались операції з їх заготівлі і подальшої реалізації без спеціального дозволу (ліцензії), а також надавалися послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку.

Так, за незаконно заготовлений та поставлений металобрухт з 6 суб’єктів господарської діяльності Дніпропетровської, Івано-Франківської і Тернопільської областей надходила безготівкова оплата на відкритий в одному з банків картковий рахунок, а згодом переводилась у готівку. Загалом надійшло і проконвертовано коштів на суму 5 012,00 тисяч гривень.

Під час обшуків за адресою реєстрації конвертаційного центру та в місцях незаконного зберігання металобрухту виявлено та вилучено: близько 7 тисяч гривень готівки; 3 печатки суб’єктів господарської діяльності; 39 тон брухту чорних та кольорових металів; чисті бланки товарно-транспортних накладних на перевезення металобрухту з відбитками печаток 2 підприємств; банківські чеки, технічна та бухгалтерська документація про відправку вагонів з металобрухтом.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.