Ассоциация международных автоперевозчиков провернула незаконную сделку на более чем 300 млн. грн. - СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала незаконную финансовую сделку руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами участников рынка. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн. грн. платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности.

По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Для получения доказательств противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственные документы подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки, - говорится в сообщении.

Статьи

Донбасс
21.07.2024
15:16

Фантазии на тему восстановления разоренного региона. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

 На минувшей неделе главным ньюсмейкером выступал главарь "ДНР" Денис Пушилин. В интервью донецкой редакции одного из российских телевизионных каналов он в лучших традициях финансовых пирамид щедро обещал жителям "республики" новые, современные...
Страна
20.07.2024
10:00

Приватизация-2024: в поисках "меньшего зла"

Важно отметить тенденцию: стремительное падение капитализации украинских госактивов. Для примера – Одесский припортовый завод (ОПЗ), некогда крупный производитель минеральных удобрений.
Донецк
19.07.2024
10:20

Дончан не пускают домой. Донецкий дневник

...С октября прошлого года попасть домой людям с донецкой пропиской и украинским паспортом – это как выиграть в лотерею. Повезет – не повезет.
Все статьи