Американское агентство утверждает, что Суркисы причастны к выводу средств из "Приватбанка"

Агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец Приватбанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил средства из Приватбанка во время национализации. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на американское издание Chicago morning star, которое опубликовало фрагмент расследования агентства Kroll.

Отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с Приватбанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму 361 млн долларов.

"Займы на общую сумму 361 млн долларов США были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели", - говорится в расследовании.

По версии Kroll, далее эти средства были депонированы в Приватбанке на срок до двух лет, после чего их перевели на депозитные счета шести компаний, зарегистрированных в юрисдикции Британских Виргинских островов в один и тот же день и по одному и тому же адресу.

В частности, речь идет об оффшорных компаниях Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.

Kroll утверждает, что все 6 депозитных счетов ведут к братьям Суркисам - партнерам Коломойского.

"Эти шесть владельцев счетов составляли около 80% от общей суммы, внесенной в залог на депозитах на Кипре, на общую сумму 245 млн долларов. Проценты, полученные по депозитам, были значительно выше, чем проценты по кредитам", - указывает Kroll.

Подчеркивается, что займы, выданные и направленные на счета вкладчиков, погашены, но источник средств, по которым они были погашены, еще не до конца понятен, "поскольку в нем задействовано несколько уровней переработки кредитов".

Отмечается, что по этой схеме с Приватбанка было выведено около 150 млн долларов, включая кредитные средства и проценты. Согласно отчету Kroll, эти средства были переведены на ряд счетов в Банке Кипра.

Расследование Kroll проводилось в 2016-2017 годах.

Операция bail-in по Приватбанку - принудительная конвертация депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации банка, а затем в конце концов со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%) были выкуплены государством (в лице Минфина ) за 1 грн.

В сообщении напоминается, что 15 июня Большая палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационную жалобу Национального банка, Кабинета министров и Приватбанка и признала действительным договор обмена средств Суркисов в банке на сумму более 1 млрд грн на акции банка (bail-in), которые позже были выкуплены государством за 1 грн. Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами, - говорится в сообщении.

Статьи

Донбасс
05.02.2023
20:26

"Все прекрасно понимают, какой страшной кровавой ценой куплено отсутствие серьезных укровских контрударов". Обзор публикаций оккупированного Донбасса

Через пару-тройку месяцев и ты, и все остальные, кто сейчас с нашей стороны предвкушает скорое взятие Артемовска и аплодирует Пригожину, будете снова, как в случае с Изюмом и Херсоном, заламывать руки и кусать локти, кричать "Ну как же так?" 
Страна
04.02.2023
01:01

Массовые проверки переселенцев на паузе: Кабмин передумал

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проверки мест проживания ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи. Но...
Страна
03.02.2023
09:32

Новинский: защита олигарха

В январе Smart официально сообщил о передаче своих активов в траст (доверительное управление) Step Trust с главным офисом в Лондоне.  Таким образом формально В.Новинский перестал быть владельцем Smart. Хотя фактически им остался.
Все статьи