Алчевские налоговики «накрыли» конвертационный центр с оборотом свыше 25 миллионов

В Алчевске благодаря налоговикам «рухнул» крупный конверт-центр с оборотом свыше 25 млн. грн. Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Луганской области.

У участников конвертационного центра изъято 70 тыс. грн. проконвертированной наличности, 2,5 тыс. долларов США, 16 печатей предприятий, входивших в состав центра, 15 компьютеров и ноутбуков, электронные носители информации. 

По словам начальника управления налоговой милиции ГНС в Луганской области Евгения Азарова, в состав конвертационного центра, который возглавлял руководитель алчевского предприятия, входило 12 человек.

«В преступной схеме, созданной для минимизации налоговых обязательств реально действующим предприятиям, сообщники использовали 18 фирм «транзитно-конвертационной» направленности. Оборот средств по счетам фирм, входивших в состав «конверта», ежемесячно составлял более 25 млн. грн.», - рассказал Е. Азаров.

Налоговики установили, что «конвертаторы» создали и приобрели субъекты хозяйствования, которые за денежное вознаграждение оформили на работников предприятия и родственников. Благодаря этим фирмам они проводили бестоварные финансовые операции и незаконно переводили безналичные средства в наличные, таким образом «помогая» реально действующим предприятиям минимизировать налоговые обязательства.

В отношении участников конвертационного центра начаты уголовные производства.