Жеваго: финиш олигарха

Арест владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго французской полицией в курортном Куршавеле и его предстоящая экстрадиция в Украину могут ускорить возврат украденных у государства денег. До этого, процесс несколько лет странным образом топтался на месте. 

Банковская история

Банк К.Жеваго, обслуживающий бизнес одноименной группы, Национальный банк Украины признал банкротом в 2015 г. Его история мало чем отличается от других "лопнувших" банков. Деньги, поступавшие от вкладчиков по депозитным договорам, воровались путем выдачи кредитов фирмам, связанным с самим К.Жеваго и руководством банка. Эти фирмы, в свою очередь, выводили деньги на зарубежные оффшорные счета под видом оплаты товаров – которых, естественно, не получали взамен.

Позднее таким же образом из банка "утекли" и государственные деньги. Это кредиты рефинансирования, полученные от НБУ для поддержки платежеспособности.  Которая была под угрозой как раз по причине хищений.

Здесь надо уточнить, что украденные у вкладчиков деньги, по сути, тоже государственные. С вкладчиками по долгам  "Финансы и кредит" (ФиК) рассчитался Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Который Минфин в том же 2015 г. докапитализировал на 98 млрд грн. Правительство продолжало "вливать" десятки миллиардов гривен в ФГВФЛ и в последующие годы.

Долгое время Фонд  и Нацбанк безуспешно пытались взыскать убытки в судебном порядке: путем конфискации активов К.Жеваго в Украине. Причем СМИ информацию об этом процессе подавали некорректно. Например, в архивах интернета полно новостей с заголовком " НБУ получил Белоцерковскую ТЭЦ за долги банка "Финансы и Кредит".  Тогда как в тексте говорится, что Государственная исполнительская служба Минюста всего лишь открыла исполнительное производство по взысканию БелТЭЦ.

Позднее аналогичные производства были открыты и по взысканию Киевского судоремонтного завода и киевской гостиницы "Салют", также принадлежащих К.Жеваго. И об этом тоже сообщалось как о свершившемся факте. Но открыть исполнительное производство и в рамках этого производства осуществить конфискацию – мягко говоря, не совсем одно и то же. Да, НБУ и ФГВФЛ в 2019 г. получили судебные решения о взыскании имущества олигарха на 1,54 млрд грн. И по состоянию на декабрь 2022 г. по этим решениям реально удалось взыскать активы аж на… 100 мн грн. Это земельный участок в Полтавской обл., который К.Жеваго получил еще в 2000-х гг. под электрометаллургический завод "Ворскла-Сталь" (сам завод так и не был построен).

Обращает внимание, что государство в лице НБУ и ФГВФЛ при судебных разбирательствах с олигархом смогло добиться относительных успехов (поскольку, как отмечалось выше, получить необходимое судебное решение и выполнить его – в украинских условиях далеко не одно и то же) лишь при изъятии малозначимых активов его группы.

А ее основная ценность (которая и вывела К.Жеваго в долларовые миллиардеры) – железорудная компания Ferrexpo, включающая Полтавский, Еристовский и Белановский горно-обогатительные комбинаты (Полтавская обл.) – продолжала работать на Жеваго...

Только за 2020-2021 гг. Ferrexpo принесла своему владельцу свыше $1,5 млрд чистой прибыли.  Совершенно очевидно, что финансовые результаты БелТЭЦ несопоставимы с этим показателем. Не говоря уже о неработающем судоремонтном заводе и куске земли в чистом поле.

Но в ноябре 2020 г. Киевский апелляционный суд отменил арест 50,3% акций Полтавского ГОКа, наложенный ранее по ходатайству Генпрокуратуры. Причем это было повторное снятие ареста: предыдущее датируется январем 2020 г.

Между тем второй по значимости актив группы ФиК – крупный украинский производитель лекарств, корпорация "Артериум" (г.Киев) вообще остался вне поля зрения НБУ и ФГВФЛ. То же самое с ужгородским заводом "Турбогаз", кременчугским мясокомбинатом и страховой компанией "Омега".

Зато К.Жеваго в феврале 2020 г. удалось провернуть весьма выгодную операцию. Долги банка "Финансы и кредит" на 4 млрд грн. у ФГВФЛ выкупила связанная с олигархом компания "Фининвест" за… 216,6 млн грн.

"Финакт" - другая компания, имеющая отношение к К.Жеваго, в 2020-2021 гг. выкупила долги его предприятий перед ФиКом на 20,695 млрд грн. – за 429,2 млн грн. Все это очень напоминает историю с "Приватбанком" олигарха Игоря Коломойского.  Там, как следует из материалов американского агентства Kroll (которое занималось расследованием по запросу украинского правительства),  десятки миллиардов гривен годами воровались по аналогичной схеме его владельцем. А после того как банк и его обязательства перед вкладчиками перешли к государству в декабре 2016 г., НБУ и ФГВФЛ несколько лет добивались от И.Коломойского компенсаций в украинских и международных судах. До сих пор эти деньги государство не получило.

Новые перспективы

Отличие заключается в том, что И.Коломойский не является подозреваемым в уголовном производстве о хищениях из "Приватбанка". Тогда как К.Жеваго в 2019 г. все же получил соответствующий статус и был объявлен в международный розыск. Правда, по странному стечению обстоятельств, перед объявлением о подозрении, он успел выехать из Украины.

Искали беглого олигарха тоже странно.  Согласно официальному сообщению, офис генерального прокурора направил соответствующие обращения об аресте и экстрадиции (выдаче) К.Жеваго в правоохранительные органы 38 стран. Но при этом почему-то не обратился в Интерпол.

Таким образом еще целых 3 года олигарх продолжал как ни в чем не бывало жить на широкую ногу за границей и рулить своим бизнесом в качестве генерального директора Ferrexpo.

Публичное обращение президента Владимира Зеленского с предложением "выйти на связь", сделанное в ходе поездки на принадлежавший К.Жеваго Кременчугский автозавод в 2020 г.,  прежний владелец КрАЗа, очевидно, проигнорировал.

Поэтому предприятие было национализировано в декабре 2022 г. Но не из-за миллиардных долгов К.Жеваго перед государством, а в связи с путинским военным вторжением в Украину.

Как следует из январского сообщения ФГВФЛ, Фонд также пытался взыскать деньги с беглого олигарха в Высоком суде Англии и Уэльса (HCJE). Но этот суд отказался рассматривать дело – решив, что им должно заниматься (самое беспристрастное и справедливое) украинское правосудие.

Что правда, аналогичное решение HCJE ранее вынес и по иску теперь уже государственного "Приватбанка" к И.Коломойскому. Однако представители "Приватбанка" успешно его оспорили. В 2019 г. Апелляционный суд Лондона отменил постановление HCJE.

Возможно, это удастся сделать и ФГФЛ в деле К.Жеваго. Но надо понимать, что это разбирательство не на один год. Что хорошо видно на примере тяжбы того же "Приватбанка" с бывшим владельцем.

В случае с К.Жеваго все может сложиться иначе в случае его экстрадиции в Украину из Франции. Очевидно, что сейчас начинается новый раунд юридического противостояния. Фонд в январе обратился с иском к бывшему владельцу ФиКа в Хозяйственный суд Киева.

Заявленная к возмещению сумма составляет 46 млрд грн. Из этого следует, что в рамках данного иска объединены все убытки в рамках истории с банком "Финансы и кредит". Включая вышеупомянутые операции по выкупу К.Жеваго своих долгов за 1-3% от их номинальной стоимости. Тогда как ранее суды рассматривали лишь различные эпизоды хищений по отдельности.

В этом деле (если предположить, что ФГФЛ выиграет его не только в киевском хозсуде, но, затем, и в апелляционной и кассационной инстанциях) в дальнейшем возникает интересный сюжет.

Возместить такой ущерб за счет конфискации БелТЭЦ, киевского судоремонтного завода и гостиницы "Салют" явно не удастся. Даже если добавить в этот перечень "Артериум", "Турбогаз", кременчугский мясокомбинат и "Омегу" – они не стоят таких денег. Хотя, безусловно, это более ценные активы.

Проект Белановского ГОКа находится в начальной стадии.

Фактически строить Белановский ГОК еще даже не начали

Значит, взыскание надо будет обращать на основные активы Ferrexpo. Из общего объема производства железорудных окатышей 11,2 млн т. (в 2021 г.) порядка 8 млн т. пришлось на Полтавский ГОК  (ПГОК) и только 3 млн т. – на Еристовский ГОК.

Т.е. ПГОК – основная производственная единица Ferrexpo. Но в сентябре 2022 г., в разгар российской войны против Украины, Северный апелляционный хозяйственный суд (г.Киев) вынес решение в пользу российской бизнес-группы VSE.

Ее представители много лет пытались оспорить собственную сделку (датированную 2002 г.), требуя отменить продажу 40,1% ПГОКа компании К.Жеваго.  И в итоге им это удалось. Во время войны с Россией!...

Данное решение еще не исполнено, поскольку есть юридические нюансы, связанные с передачей акций. Тем не менее, в случае обращения взыскания по долгам владельца ФиКа на ПГОК получается, что комбинат почти наполовину ему уже не принадлежит.

Ранее "ОстроВ" отмечал, что целых 8 лет после начала вооруженной агрессии рф против Украины VSE чувствовала себя здесь очень комфортно – в отличие от остальных российских бизнес-групп.

И только в ноябре 2022 г. их активы в Украине были "заморожены" по решению Печерского районного суда (г.Киев). Это контрольные пакеты акций в областных энергораспределяющих компаниях.

В "Житомироблэнерго" - 95,54%, в "Херсоноблэнерго" - 99,99%, в "Кировоградоблэнерго" - 72,9%, в "Черновцыоблэнерго" - 96,78%, в "Ровнооблэнерго"- 93,24%.

Вместе с тем  у VSE в Украине есть и другие активы.  Например, доля более 40% в запорожском заводе "Днепроспецсталь", крупнейшем производителе спецсталей на постсоветской территории.

На них судебное решение почему-то не распространяется. Также надо помнить, что "заморозка" и конфискация – не одно и то же.

Поэтому возвращение государству всей суммы убытков, нанесенных "эффективным частным собственником" К.Жеваго, остается под вопросом даже в случае успеха ФГВФЛ в киевском хозсуде и последующих инстанциях.

Что же касается бизнес-империи "Финансы и Кредит", то ее историю, вероятно, следует считать завершенной. На это указывает уход К.Жеваго из совета директоров Ferrexpo, о котором было объявлено 29 декабря, через 2 дня после его ареста.

Статьи

Донбасс
05.02.2023
20:26

"Все прекрасно понимают, какой страшной кровавой ценой куплено отсутствие серьезных укровских контрударов". Обзор публикаций оккупированного Донбасса

Через пару-тройку месяцев и ты, и все остальные, кто сейчас с нашей стороны предвкушает скорое взятие Артемовска и аплодирует Пригожину, будете снова, как в случае с Изюмом и Херсоном, заламывать руки и кусать локти, кричать "Ну как же так?" 
Страна
04.02.2023
01:01

Массовые проверки переселенцев на паузе: Кабмин передумал

По словам вице-премьер-министра Ирины Верещук, проверки мест проживания ВПЛ будут проводиться исключительно в случаях обращения правоохранительных органов в органы соцзащиты населения при наличии подозрения неправомерного получения помощи. Но...
Страна
03.02.2023
09:32

Новинский: защита олигарха

В январе Smart официально сообщил о передаче своих активов в траст (доверительное управление) Step Trust с главным офисом в Лондоне.  Таким образом формально В.Новинский перестал быть владельцем Smart. Хотя фактически им остался.
Все статьи