У Києві затримано колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд грн - СБУ

"Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки - колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував "конвертаційний центр", - пишуть в Телеграм-каналі СБУ 5 вересня.

До злочинної діяльності організатор групи залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування "схеми". Серед них - двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку. 

За матеріалами справи, серед основних клієнтів "конвертцентру" були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Відповідно до даних слідства, щоб заплутати "сліди" тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише "на папері".

Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію. Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що російського "крота" викрили на ремонтній базі ЗСУ в Донецькій області.