СБУ проводить обшуки в ексдепутата-регіонала за підозрою у "відмиванні" 500 млн гривень

Служба безпеки та Держбюро розслідувань прийшли з обшуками до колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої нині "Партії регіонів". Про це 9 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень", - йдеться у повідомленні.

Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років на суму понад 63 млн гривень.

Слідчі дії проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, зокрема з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.