Рекордне вилучення готівки: в Україні викрили мережу нелегальних обмінників

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів та вилучили понад 630 млн грн у різній валюті. Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.

За даними слідства, через мережу щороку з легального фінансового обороту виводили десятки мільярдів гривень. Кримінальне провадження розслідують за фактом легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Правоохоронці встановили, що діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру. Для зберігання готівки учасники мережі використовували приховані сховища, тайники та тунелі.

"Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія - лише те, що видно в кадрі. За цим - місяці аналітики, встановлення зв'язків і роботи детективів", - зазначив Цивінський.

Як повідомлялося раніше, корупція в країні турбує українців більше, ніж обстріли.