Правоохоронці України та країн Балтії викрили шахраїв-криптовалютників, які обкрадали громадян ЄС: лідера затримано в Дніпрі

"Служба безпеки і Національна поліція спільно з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання коштів у громадян Євросоюзу. За результатами спільних заходів у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та 10-х його спільників, які видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах. ...Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в Телеграм-каналі СБУ 23 лютого.

Протягом року ділки "заробили" на оборудці щонайменше 1,2 млн доларів США незаконного доходу. Для реалізації "схеми" її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у "перспективні" криптопроєкти. Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та "прибутковості" інвестицій. Насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.

На початковому етапі ділки пропонували клієнтам зробити символічний перший внесок, після якого інвесторів "заохочували" миттєвими дивідендами. У такий спосіб жертва афери потрапляла "на гачок" і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти одразу обривали зв’язок з клієнтом і блокували його контакти.

Під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами "схеми", а також 21 млн у гривневому еквіваленті, ймовірно одержаний злочинним шляхом.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); чч. 4, 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).

Раніше повідомлялось, що в Україні ліквідовано мережу із 14 шахрайських кол-центрів.