Сотрудники УБОП ликвидировали конвертационный центр в Донецкой области

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ликвидировали очередной конвертационный центр в Донецкой области, который занимался легализаций доходов, полученных незаконным путем.

Как сообщил начальник отдела УБОП УМВД области Александр Черный, в состав организованной преступной группы (ОПГ) 6 человек. Схема ее деятельности была такова: денежные средства, аккумулированные на счетах 6 предприятий, подконтрольных членам ОПГ, поступали в один из банков Луганской области, а позже снимались наличными по чековым книжкам. Курьеры переправляли деньги в Донецкую область, где они выдавались клиентам конвертцентра. С каждой такой операции "теневики" имели 6-7% незаконной прибыли.

Оборот средств по счетам этих предприятий только за последние полгода составил свыше 20 миллионов гривен.

По данному факту следственным управлением Донецкой области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 УК Украины - создание либо приобретение субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности с причинением крупного материального ущерба государству.

В ходе проведения обысков в офисах конвертаторов и по месту их жительства было изъято компьютеров и другой техники на сумму свыше 300 тысяч гривен, а на счета субъектов предпринимательской деятельности, подконтрольных данной ОПГ, наложен арест на сумму около полтора миллиона гривен. Следственные действия продолжаются, - сообщает Центр общественных связей УМВД в Донецкой области.

Как напомнил Александр Черный, в 2003 году сотрудниками УБОП было выявлено 12 организованных преступных групп, которые занимались отмыванием денежных средств. Сумма убытков, причиненных лицами, входящими в эти криминальные структуры, составила более 4 млн. грн. В досудебном порядке возмещено более 6 млн. грн. В суд же было направлено 11 криминальных дел. И уже в этом году в органы правосудия направлено 2 уголовных дела в отношении ОПГ, занимавшихся отмыванием денежных средств.

«Остров»

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
01.07.2025
17:00

«Население «Большого Донбасса» сократилось в три раза». Российские СМИ об Украине

...Я уверена, что украинский народ в большинстве своем все правильно понимает. Это всегда был братский народ. Они проснутся, они очнутся. Они очнутся и дадут адекватную оценку всему, что происходило и происходит.
Мир
30.06.2025
22:45

"Наконец-то президент США, кажется, избавился от наивной иллюзии". Медиа об "украинских" заявлениях и действиях администрации Трампа

На саммите не обсуждалась насущная необходимость в продолжении военной поддержки Украины. Также впервые со времени российского вторжения более трех лет назад в итоговом коммюнике не была осуждена агрессия...
Мир
30.06.2025
14:00

"Заканчивается эпоха в истории Донбасса, которую мы больше никогда не увидим". Польские медиа об Украине и украинцах

Почти 84 процента опрошенных украинцев в Познани никогда не сталкивались с дискриминацией, почти 80 процентов – никогда не чувствовали, что местные жители относятся к ним с опаской. К украинцам в Польше относятся лучше, чем к беженцам из других стран
Все статьи