Аналитические исследования налоговиков на Луганщине выявили более 128 миллионов гривен убытков

Сотрудниками отдела по борьбе с отмыванием доходов выявлено 37 подозрительных финансовых операций, которые могут свидетельствовать о легализации доходов, полученных преступным путем, на общую сумму более 21 миллиона гривен, передает пресс-служба Главного управления Государственной налоговой службы в Луганской области.

По результатам проведенного в январе - феврале анализа внешних и внутренних источников информации по выявлению в деятельности налогоплательщиков признаков легализации доходов, полученных преступным путем, и других правонарушений, составлено 20 аналитических исследований с признаками уголовных преступлений.

Общая сумма убытков по ним составила более 128 миллионов гривен, в том числе: по статье 209 Уголовного кодекса Украины - 9 исследований, где предполагаемая сумма убытков более 91 млн гривен, за основные правонарушения - 11 исследований, где сумма ущерба составляет более 37 млн гривен.

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи