В Алчевске налоговики «накрыли» конвертационный центр с оборотом 50 миллионов

Конвертационный центр с оборотом средств в 50 млн. грн. разоблачили в Алчевске. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Луганской области.

В ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов директором алчевского частного предприятия налоговые милиционеры разоблачили конвертационный центр. Выяснилось, что этот руководитель был курьером и кассиром центра. Незаконную структуру создали трое уроженцев г. Алчевска, поделив между собой функции организатора, бухгалтера, курьера и кассира. Офис обустроили дома у руководителя конвертационного центра.

Конвертаторы действовали по следующей схеме. Легальные предприятия из Киева и нескольких областей страны за якобы приобретенные товары и услуги переводили денежные средства на банковские счета подконтрольных алчевским ловкачам фирм. После этого деньги перечислялись «транзитным» предприятиям. В дальнейшем под видом закупки товарно-материальных ценностей средства снимались наличностью и за исключением процентов передавались «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий. Чтобы легализовать денежные средства дельцы, предоставляли фальсифицированные документы за якобы приобретенные товары и услуги.

Оборот средств по счетам предприятий, входивших в состав конвертационного центра, составил свыше 50 млн. грн. С целью возмещения нанесенных государству убытков наложены аресты на 19 банковских счетов предприятий, где заблокировано почти 1 млн. грн.

Налоговые милиционеры изъяли первичные документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, оргтехнику, электронные клише и печати подконтрольных предприятий. Курьер центра помещен в изолятор временного содержания.

 

Статьи

Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Мир
26.03.2024
07:36

«Уже сейчас можно купить билеты в Крым на июнь». Российские СМИ об Украине

"В реакции Киева - вся суть этого террористического режима. Трудно даже описать ту смесь восторга, злорадства и упоения, которую трагедия вызвала в украинских СМИ…"
Все статьи