Деятельность нелегального конвертационного центра в Северодонецке раскрыта сотрудниками налоговой милиции г.Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба управления налоговой милиции ГНА в Луганской области.
Незаконную деятельность осуществляла группа из 5 человек, которые распределили между собой функции – от общего «руководства» за деятельностью подконтрольных «транзитных» предприятий до ведения бухгалтерии и составления отчетности в соответственные инстанции.
В состав нелегального конвертационного центра входило 10 предприятий.
Основными «клиентами» нелегальной структуры были промышленные предприятия. Они перечисляли безналичные деньги за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета подконтрольных группировке предприятий, занижая свои налоговые обязательства.
Объем денежных средств на счетах «конвертаторов», арестованных налоговой милицией, составил 22 млн. грн.
