В Луганске отмывали деньги под прикрытием 2-х банков

Под прикрытием 2-х банков в Луганске конвертационный центр отмывали деньг. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

« Данный конвертационный центр ежемесячно выводил в тень десятки миллионов гривен, - сообщила "КП" начальник пресс-центра регионального главка СБУ Юлия Еременко. – Кроме того, выяснилось, что к незаконному обналичиванию средств присоединились и работники двух банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялась инкассаторской машиной, принадлежащей банку».\

Оперативная разработка завершилась поимкой преступников с поличным – при передаче мешков с деньгами.

«Курьер конвертационного центра пытался было скрыться в банковской инкассаторской машине, в которой лежали "отмытые" деньги. Но безуспешно. В салоне чекисты нашли свыше 2,4 млн гривен.», - сообщает издание.

 

Теперь за фиктивное предпринимательство, причинившее ущерб стране,всем участникам этой аферы придется провести от трех до пяти лет за колючей проволокой.
 

Статьи

Страна
29.03.2024
10:18

В Крыму становится страшно: растет популярность страхования от БПЛА

...Эти выплаты никто не увидит, так как нет законодательной базы. Если они страхуют от террористического акта, то должно быть решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье и так далее. Все остальное – красивые слова и обещания,...
Луганск
27.03.2024
17:45

"Бери и делай!" Как переселенцу начать зарабатывать в новой нише на новом месте

"Надо осознавать, что почти никто на новом месте не начинает действительно с абсолютного "нуля" - потому что у вас есть образование, опыт, личные ценности и тому подобное. Все это уже есть у человека, является неотъемлемой частью его бытия"
Страна
27.03.2024
12:46

Валютный вопрос, или Как олигархи споткнулись об Нацбанк

Дальнейшее снижение курса гривни окончательно добьет потребительский спрос, который в условиях полномасштабной войны и так уже давно "ниже плинтуса". Ну а "мертвый" потребительский спрос – это "мертвая" экономика.
Все статьи