Конвертационный центр с оборотом в 50 млн. грн. ликвидировали в Луганской области сотрудники СБУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Служба безопасности Украины продолжает осуществлять мероприятия по восстановлению стабильности в банковской системе и недопущению нанесения убытков экономическим интересам государства в кредитно-финансовой сфере. В Луганской области сотрудники СБУ пресекли деятельность конвертационного центра, который использовался правонарушителями для перевода в «теневой» оборот финансовых ресурсов государственного бюджета Украины и хищения кредитных средств банковского учреждения с государственной долей собственности. Сотрудники СБУ установили, что организаторами конвертационного центра являются руководители одной из коммерческих структур Луганщины. Злоумышленники использовали нелегальную финансовую структуру для обналичивания бюджетных средств, выделяемых на финансирование строительства и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Луганской области. Это позволяло злоумышленникам уклоняться от уплаты налога на прибыль. Кроме того, правоохранители обнаружили, что в конце 2008 г. государственным банком было предоставлено этой коммерческой структуре кредит в размере 450 тыс. грн, для получения которого чиновники фирмы использовали поддельные документы о наличии залогового имущества, которое фактически предприятию не принадлежало. По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. В офисе организаторов преступной сделки правоохранители изъяли финансовые документы, компьютерную технику, печати подконтрольных предприятий, наложен арест на текущие счета. Следствие по делу продолжается.
