Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти, установленных на временно оккупированных территориях страной-агрессором, передает пресс-центр ведомства.
Как свидетельствуют материалы следствия, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое "специализировалось" на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.
За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 миллионов гривен.
Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый "бюджет ЛНР".
По данным следствия, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия на временно оккупированной территории банковской системы, "финансовый центр" предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора "финансового центра". По решению суда он взят под стражу.
