Сотрудниками налоговой милиции Луганской области прекращена деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам хозяйствования Луганской и Киевской областей, передает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Ориентировочный оборот проконвертированных средств через расчетные счета в течение 2015-2016 годов составил более 90 млн. гривен. Вероятные потери бюджета составляют около 15 млн. гривен.
В ходе проведения следственно-оперативных действий в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников конвертационного центра изъято 9 печатей и штампов, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.
Наложен арест на остаток средств на сумму 432 тыс. гривен на 47 банковских счетах в 9 банковских учреждениях Луганской области и Киева.
