В Луганской области двое «миллионеров» попались на махинациях с наличными

Двое «предпринимателей» переводили безналичные средства незаконно. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В апреле 2013 СУ ГНС в Луганской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство)

Так, физические лица, которые являются жителями Луганской области, сняли денежные средства в сумме 161 млн. грн. и 204 млн. грн. Эти средства поступали на счета указанных лиц, с назначением платежа «возвращения беспроцентной финансовой помощи», «перечисление средств по договору поручительства», «закупка товаров» и др., от юридических лиц, созданных для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличность.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой области.

За указанное правонарушение Уголовным кодексом Украины определено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
16.07.2025
09:45

«Трамп дает Путину 50 дней, чтобы он раздолбал к такой-то матери всю эту Украину». Российские СМИ об Украине

«А за 50 дней ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО. Главное же в том, что на наше настроение не влияет от слова совсем»
Луганск
15.07.2025
10:03

Начальник Луганской ОГА Алексей Харченко: о (не)возможности работать с налоговыми Луганщины, (не)целесообразности работы администраций и жилье для ВПЛ

Сейчас есть нарратив о существовании четырех с половиной миллионов ВПЛ. Конечно, невозможно - причем ни одной стране мира - обеспечить жильем четыре с половиной миллиона своих граждан...
Донбасс
13.07.2025
17:27

Пропагандисты красиво врут, что убитый россиянами регион возвращается к жизни. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе СМИ оккупированного Донбасса активно имитировали процесс возрождения жизни на развалинах "освобожденных" российскими оккупантами территориях, выдавали желаемое за действительно и цитировали местных жителей, которые благодарили...
Все статьи