В Молдове будут расследовать, как отмывались 20 млрд. "российских" долларов

Парламент Республики Молдова учредил комиссию по расследованию обстоятельств, приведших к легализации незаконно приобретенных денежных средств через судебные и банковские учреждения Молдавии. Соответствующий проект постановления был принят 27 ноября депутатами парламента, - сообщает "Радио Свобода".

Парламентская следственная комиссия, как предложено в документе, допросит всех ответственных государственных чиновников, которые, предположительно, могли иметь отношение к противозаконной деятельности.

Как сообщается на сайте парламента Республики Молдова, комиссия должна будет представить парламенту специальный отчёт о проведённом расследовании нарушений закона, связанных "с отмыванием грязных денег в особо крупных объёмах с использованием судебной и банковской систем", начиная с 2010 года.

В работе комиссии примут участие представители всех парламентских фракций. Комиссия не заменит собой работу следственных органов, а будет содействовать объединению усилий специалистов разных сфер – для выявления виновных. Инициатива создания комиссии принадлежит парламентской фракции Платформы ДА (официальное название проевропейской партии социального либерализма – "Платформа Достоинство и Правда").

Российское издание "КоммерсантЪ" сообщает, что в период с 2010 по 2014 год из России по "молдавской схеме" было выведено более 500 миллиардов рублей.

МВД России завершило расследование дела в августе 2020 года. На заключительной стадии расследования свою вину признали и заключили сделку со следствием трое ключевых подозреваемых: банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон. В публикации "Коммерсанта" отмечается, что брат Елены Платон, бизнесмен Вячеслав Платон и молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, арестованы заочно. Они находятся в международном розыске в связи с обвинениями в организации преступного сообщества.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Статьи

Мир
09.07.2025
14:00

«Представьте, если талибы тоже захотят на СВО». Российские СМИ об Украине

Возможно, Трамп думал, что сейчас он махнет волшебной палочкой и все - войска встанут, начнутся мирные переговоры. Но реальность такова, что если так произойдет, то сразу же начнется накачка Украины новым вооружением для продолжения войны.
Луганск
08.07.2025
15:00

«На их фоне мы – вымирающий вид». Луганский дневник

Много нерусских. Мы не привыкли к такому. Торгуют до упора, до темна. Наши нет, не так, - наши себя берегут. А эти ловкие, двужильные. У них не болит. Они могут по 12 часов на ногах быть, улыбаться. Им семью кормить, квартиру оплачивать, зацепиться...
Донбасс
06.07.2025
14:54

Светлое будущее от "русского мира" в "ДНР" и "ЛНР" откладывается до 2030 года. Обзор СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе руководители "молодых республик" раздавали щедрые обещания лучшей жизни. Поводом для оптимизма традиционно стали не реальные достижения в экономике или социальной сфере, а… выступление Путина на совещании, посвященном...
Все статьи