С 28 декабря пункты обмена валют в России начали работать по новым правилам, согласно которым при покупке валюты на сумму более 15 тыс. рублей потребуется полная идентификация клиента - предъявление паспорта, заполнение специальной анкеты и предъявление ИНН. До сих пор это правило действовало только при обмене более 600 тыс. рублей, а при меньших суммах просили только паспорт, - сообщает сайт Фонтанка.ру. Согласно сообщению, новая анкета требует внесения «дополнительных сведений, получаемых в целях идентификации клиентов — физлиц, представителей клиента — физлиц, выгодоприобретателей — физлиц и бенефициарных владельцев». Помимо ФИО и цели визита, в документе есть графа «сведения о финансовом положении», «сведения о деловой репутации» и «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента». В сноске к этому пункту говорится, что клиент должен предоставить копии документов, подтверждающие источники происхождения денег или имущества — справка 2-НДФЛ, договоры купли-продажи, налоговая декларация и проч. Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.
