ru

Выжить в оккупации

Прифронтовой Донбасс

Полезно переселенцам

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 200 миллиардов

Страна
16.07.2018
19:37
5802
Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии выявила подозрительные операции на 197,1 млрд грн, - сообщается на сайте ведомства.

За первое полугодия  Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).

Эти  материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 197,1 млрд. гривен", - говорится в сообщении ведомства.

Раньше «ОстроВ» поддерживали грантодатели. Сегодня нашу независимость сохранит только Ваша поддержка

Поддержать

Теги:

Коррупция

Материалы по теме

05.12.2025
16:29
Фото
Видео
«Возглавляла преступную группу». НАБУ и САП сообщили некоторые детали обыска у народного депутата
05.12.2025
15:17
Фото
Зеленский назначил главу Рубежанской ГВА - после коррупционного скандала с предшественником и Гайдаем
03.12.2025
10:36
В "ЛНР" отправят в колонию на 7 лет "екс-заммера" Луганска
26.11.2025
15:30
Филашкин прокомментировал дело НАБУ о подозрении пяти участникам организованной группы

Статьи
Донецк Страна
15.12.2025
17:23

Местные говорят. Жители Краматорска-Славянска о «сдаче Донбасса», мове, вире и коррупции

Крайне негативно. Процент тех, кто реально ждет здесь Россию, он… - ничтожным я его не назову, но таких людей гораздо меньше в процентном соотношении, чем тех, кто хочет жить на украинском Донбассе. Даже если линия разграничения будет по Дружковке.
Донбасс
14.12.2025
17:14

Обещания, призывы к доносительству и "скромное обаяние" республик-альфонсов. СМИ оккупированного Донбасса

На минувшей неделе главным ньюсмейкером должен был бы стать главарь "ДНР" Денис Пушилин, который 9 декабря проводил прямую линию с "жителями республики". Он обещал, что ответит на самые острые вопросы, но что-то не сложилось. Те самые "острые...
Луганск
13.12.2025
12:41

Экология оккупированной Луганщины: медленное комплексное умирание

"Уже сейчас вода в колодцах рядом с закрытыми шахтами стала непригодной для питья, а вместо сельскохозяйственных полей через два-три года начнут образовываться солончаковые пустыни и болота"
 Все статьи