Служба безопасности Украины ликвидировала в Сумах центр легализации денежных средств, полученных на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Подозреваемые арендовали 3 офиса, в которых проводили операции по легализации доходов, полученных предприятиями на неподконтрольных территориях. После проведения соответствующих операций наличные средства (российские рубли) переправлялись на подконтрольные боевикам территории.
В операциях использовались оборотные средства ряда российских банков, которые участники схемы контрабандным путем ввозили из России в Украину. В ходе обысков в арендованных фигурантами дела помещениях и по их месту жительства правоохранители изъяли 10 млн российских рублей, 180 тыс. долларов, 2 млн гривен, 22 тыс. евро, коллекционные монеты.
Подозреваемые арендовали 3 офиса, в которых проводили операции по легализации доходов, полученных предприятиями на неподконтрольных территориях. После проведения соответствующих операций наличные средства (российские рубли) переправлялись на подконтрольные боевикам территории.
В операциях использовались оборотные средства ряда российских банков, которые участники схемы контрабандным путем ввозили из России в Украину. В ходе обысков в арендованных фигурантами дела помещениях и по их месту жительства правоохранители изъяли 10 млн российских рублей, 180 тыс. долларов, 2 млн гривен, 22 тыс. евро, коллекционные монеты.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса.
