Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили в Одессе деятельность конвертационного центра, через который "отмывались" деньги местных коммерческих структур, - сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что организаторы "конверта" обслуживали тридцать компаний, которые занимаются импортом-экспортом товаров. Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов.
По предварительным оценкам из-за деятельности конвертцентра государственный бюджет недополучил более 100 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах конвертационного центра и местам проживания фигурантов дела оперативники СБ Украины обнаружили более тридцати печатей фиктивных предприятий, задействованных в работе "конверта". Сотрудники спецслужбы также изъяли платежную и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.
