Сотрудники СБ Украины совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области, который "крышевал" конвертационный центр и имел российский паспорт.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен.
"Конверт" обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов. Во время обысков в офисах, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США", - отмечают в СБУ.
Также в офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве конвертационный центр с ежемесячным оборотом более чем 20 миллионов гривен.
"Конверт" обслуживал почти 100 предприятий Киевщины, которым оказывал услуги по обналичиванию денег, минимизации и уклонения от налогов. Во время обысков в офисах, служебном кабинете налоговика и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли миллион гривен, сто тысяч евро и почти семьдесят тысяч долларов США", - отмечают в СБУ.
Также в офисах правоохранители обнаружили печати фиктивных предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра, и бухгалтерскую документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. У начальника управления фискальной службы оперативники СБУ Украины нашли паспорт гражданина РФ. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
