Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве существование нелегального игорного онлайн-бизнеса, который принадлежал гражданам России, и использовался в том числе для финансирования террористических организаций "ДНР / ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр ведомства. "Учредителями и владельцами двух ИТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне. Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыль от азартного бизнеса владельцы выводили в оффшорные компании и на счета в РФ", - говорится в сообщении. Сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов ИТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР / ЛНР". "Правоохранители проверяют операции по перечислению средств во временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма. Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины", - отмечают в СБУ. Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются Присоединяйтесь к "ОстроВу" в Facebook, ВКонтакте, Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей.
